Услуги ПОД/ФТ для МФО

Микрофинансовые организации являются субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поэтому обязаны:

  • разрабатывать правила и программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • организовывать соответствующий внутренний контроль;
  • иметь в штате должностное лицо, ответственное за исполнение правил и реализацию программ; соблюдать порядок документального фиксирования и своевременного представления в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ;
  • обеспечивать соблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
  • проводить обучение сотрудников компании;
  • формировать перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ;
  • проводить и обеспечивать учет вводного и дополнительного инструктажей сотрудников;
  • знакомить с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ;
  • предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Многие организации и ИП не имеют в штате грамотного специалиста по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, ограничиваются только назначением специального должностного, ответственного по ПОД/ФТ/ФРОМУ, который только формально знает как вести работу по финмониторингу. Исполняя обязанности Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, так как специфика «антиотмывочного» законодательства является узкой и требует глубоких знаний в данной области. Предлагаем Вам воспользоваться нашими регулярными услугами по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ  в формате абонентского  обслуживания.

УСЛУГИ ДЛЯ МФО

Услуга Бонусы Стоимость Периодичность оплаты
1. Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем и финансированию терроризма (ПВК в целях ПОД/ФТ), отвечающих действующим требованиям законодательства РФ
1) Бесплатная предварительная юридическая экспертиза действующих ПВК в целях ПОД/ФТ Заказчика
8000 рублей
Единовременно
2) Защита интересов Заказчика в органах прокуратуры и подразделения Банка России Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, подразделениях Росфинмониторинга в рамках проверок ПВК в целях ПОД/ФТ
2. Поддержание в течение года ПВК в целях ПОД/ФТ в состоянии, отвечающем требованиям законодательства Российской Федерации
Защита интересов Заказчика в органах прокуратуры и подразделения Банка России Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, подразделениях Росфинмониторинга в рамках проверок ПВК в целях ПОД/ФТ
5500 рублей
Ежегодно
3. Услуга «Специальное должностное лицо»: отправка отчетов и сообщений по обязательному контролю в Росфинмониторинг, обучение сотрудников, обновление «Перечня террористов» и т.д.
Защита интересов Заказчика в органах прокуратуры и подразделения Банка России Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, подразделениях Росфинмониторинга в рамках проверок по ПОД/ФТ
Обсуждается индивидуально с каждым Заказчиком и зависит от технических и технологических особенностей работы Клиента, размера бизнеса (от 2000 рублей)
Ежемесячно